四川成渝高速公

　　兹提述四川成渝高速公股份有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十二月二日的通函（「该通函」）及临时股东大会通告（「临时股东大会通告」），以及日期为二零一六年十月二十七日的公告（「该公告」），内容有关（其中包括）施工工程框架协议及物资采购框架协议。除文义另有所指外，本公告所采用之词汇与该通函及该公告所界定者具相同涵义。兹提述四川成渝高速公股份有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十二月二日的通函（「该通函」）及临时股东大会通告（「临时股东大会通告」），以及日期为二零一六年十月二十七日的公告（「该公告」），内容有关（其中包括）施工工程框架协议及物资采购框架协议。除文义另有所指外，本公告所采用之词汇与该通函及该公告所界定者具相同涵义。

　　本公司董事（「董事」）会（「董事会」）确认本公告并无任何虚假陈述、具性声明或重大遗漏，并愿就其所载内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　根据临时股东大会通告，临时股东大会已於二零一七年一月十九日下午三时正於中国四川省成都市武侯祠大街252 号4 楼420 室举行。临时股东大会由董事会召集，由本公司董事长周黎明先生主持。本公司若干董事、全体监事及董事会秘书均有亲身或透过其授权代表出席临时股东大会，本公司之高级管理人员及中国律师也列席了会议。

　　於临时股东大会之日，赋予股份持有人出席临时股东大会并於会上投赞成或反对票的股份总数为3,058,060,000 股。

　　出席临时股东大会的股东及授权代理人共5名，持有1,830,586,925股股份，占附带投票权的已发行股份总数约59.861%，其中：

　　1. 出席临时股东大会的A股持有人或授权A股代理人共4 名，持有1,641,230,764 股A股，约占总股本的53.669%；及

　　2. 出席临时股东大会的H股持有人或授权H股代理人共1 名，持有189,356,161 股H股，约占总股本的6.192%。

　　截至临时股东大会最後暂停办理H股过户登记之日，省交投为持有本公司约33.87%股权的控股股东，并於该等施工工程框架协议及物资采购框架协议中拥有权益，因此，省交投及其联系人已放弃於临时股东大会上就该等有关施工工程框架协议及物资采购框架协议的决议案投票。

　　除以上所述，概无股份持有人须就於临时股东大会上提呈的决议案放弃投票。此外，概无赋予股东出席临时股东大会并於会上就决议案仅投反对票的股份。本公司亦无获悉任何人士曾表示打算投票反对於临时股东大会上提呈的决议案。

　　本公司H股股份过户登记处证券登记有限公司委任市中银（成都）律师事务所许湾湾律师为临时股东大会的点票员。

　　市中银（成都）律师事务所已临时股东大会并出具法律意见书，证明(1)临时股东大会的召开及程序符合相关法律、法规和本公司公司章程条文的；(2)出席临时股东大会的人员及召集人的资格有效；及(3)临时股东大会的表决程序及表决结果有效。

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